چگونه برای پولشویی شکایت کنیم و چه اقداماتی نیاز است؟
پول شویی از مهم‌ترین موارد لیست جرایم مالی است که می توان آن را نوعی فریب دادن مأموران اجرای قانون دانست. در این نوع جرم مالی مرتکبین پس از کسب درآمدهای نامشروع، اعمالی را انجام می دهند که نشان دهند، اموال به دست آمده از این طریق مشروع هستند.
پولشویی یکی از جرایم اقتصادی است که در آن، منشاء غیرقانونی پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، پنهان شده و به آن ظاهری قانونی بخشیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر، پولشویی فرآیندی است که طی آن پول‌های کثیف (پول‌هایی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده‌اند) به پول‌های تمیز تبدیل می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با وکیل مالی مشورت کنید.
مصادیق جرم پولشویی
مصادیق جرم پولشویی بسیار متنوع است و بسته به روش‌های مختلفی که برای پنهان کردن پول‌های کثیف استفاده می‌شود، متفاوت است. برخی از مهم‌ترین مصادیق جرم پولشویی عبارتند از:
- سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات: خرید املاک و مستغلات با پول‌های حاصل از جرم
- تاسیس شرکت‌های صوری: استفاده از شرکت‌های صوری برای انتقال و پنهان کردن پول‌های کثیف
- انتقال پول به حساب‌های بانکی خارجی: انتقال پول به حساب‌های بانکی در کشورهای دیگر برای پنهان کردن منشأ آن
- خرید کالاهای لوکس: خرید کالاهای لوکس با پول‌های حاصل از جرم
- تبدیل پول به ارزهای دیجیتال: استفاده از ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن منشأ پول
- استفاده از صرافی‌ها و موسسه‌های مالی: استفاده از صرافی‌ها و موسسات مالی برای انتقال پول و استفاده از روش‌های پیچیده مالی برای پنهان کردن مسیر پول
روند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی
الف) بررسی اولیه در دادسرا: پس از ثبت شکایت، دادسرا وظیفه دارد که تحقیقات اولیه را انجام دهد. این تحقیقات شامل جمع‌آوری مدارک و شواهد، بازجویی از مظنونین و شهود و بررسی گزارش‌های مالی ارائه‌شده توسط شاکی و مؤسسات مالی است. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، دادسرا می‌تواند در این مرحله از همکاری سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی نیز بهره‌مند شود.
ب) صدور قرار تأمین کیفری: در صورتی که شواهد کافی از وقوع جرم پولشویی موجود باشد، دادسرا می‌تواند برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، قرار تأمین کیفری صادر کند. این قرار می‌تواند شامل بازداشت موقت یا ممنوع‌الخروجی متهم باشد.
ج) ارجاع پرونده به دادگاه: پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، اگر دادسرا وقوع جرم را تأیید کند، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه موظف است که بر اساس مستندات ارائه‌شده توسط دادسرا و دفاعیات متهم، به پرونده رسیدگی کند. در این مرحله، نقش وکلای دو طرف و ارائه مستندات جدید می‌تواند تأثیر زیادی بر رأی نهایی داشته باشد.
د) صدور حکم: در نهایت، دادگاه با بررسی تمام جوانب پرونده، حکم نهایی را صادر می‌کند. این حکم می‌تواند شامل مجازات‌های مختلفی از جمله حبس، جریمه نقدیو مصادره اموال باشد.
ه) اعتراض به رأی دادگاه: در صورتی که هر یک از طرفین از حکم صادره رضایت نداشته باشند، می‌توانند به آن اعتراض کنند. اعتراض به رأی دادگاه باید در مهلت قانونی تعیین‌شده ( ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم) به دادگاه تجدیدنظر ارائه شود.
شماره تماس و مشاوره با وکیل مالی
جرم پولشویی در حقوق ایران یک جرم “غیر قابل گذشت” است. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی (یعنی فرد یا نهاد متضرر) از شکایت خود صرف‌نظر کند یا رضایت دهد، پیگیری کیفری علیه متهم متوقف نخواهد شد. همین امر حساسیت و پیچیدگی جرم پولشویی را نشان می‌دهد، بنابراین اگر قصد شکایت برای پولشویی دارید، می‌توانید روی وکلای مسترداد جساب ویژه‌ای باز کنید.
برای برقراری ارتباط و دریافت مشاوره تلفنی با وکیل، می‌توانید با شماره 09120372571 تماس برقرار کنید.